İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve “Suç Örgütü Kurma”, “Kara Para Aklama” ve “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlamalarını içeren soruşturma genişletildi. Başlangıçta Can Holding hakkında başlatılan ve daha sonra Ciner Grubu bünyesindeki Park Holding’i de kapsayan soruşturma neticesinde, aralarında Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.’nin de bulunduğu çok sayıda şirketin yönetimine mahkeme kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Soruşturmanın genişletilerek devam edeceği açıklandı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredilerek genişletilen büyük soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı.
Soruşturmanın Kapsamı Genişledi
İlk aşamada “suç örgütü kurmak”, “vergi kaçakçılığı”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla jandarma tarafından operasyon düzenlenmişti. Operasyonda Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya, Kemal Çimen ve Cemal Can tutuklanırken, Can Holding Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı M. Kenan Tekdağ hakkında ev hapsi ve yurt dışı yasağı kararı verilmişti.
Genişleyen soruşturma kapsamında, yurt dışında olduğu belirtilen iş insanı Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmış ve 12 yönetici de gözaltına alınmıştı. Bu akşam saatlerinde de soruşturmanın ulaştığı son nokta olan kayyum atamaları duyuruldu.
Başsavcılıktan Resmi Açıklama: Kuvvetli Şüpheler Bulundu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Can Holding ile Ciner Grubu bünyesindeki Park Holding arasındaki ilişkilere dikkat çekilerek, kuvvetli suç şüphesi tespit edildiği belirtildi:
“Cumhuriyet Başsavcılığımızca ‘Can Holding’ yetkilileriyle ilgili Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Kurulan Örgüte Üye Olma, Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Nitelikli Dolandırıcılık suçları yönünden yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, yapılan incelemelerde Can Holding A.Ş. ile Ciner Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Park Holding A.Ş. arasında mali ve ticari bağların bulunduğu bu bağ üzerinden gerçekleştirilen işlem ve faaliyetlerle suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet edildiği yönünde kuvvetli şüphe ve tespitlere ulaşılmıştır.”
Açıklamada, daha önce el koyma tedbiri uygulanan şirketlere ek olarak, her iki grup bünyesindeki başka şirketlerin de aktif olarak suç faaliyetlerine devam ettiği anlaşıldığı ifade edildi.
Kayyum Atanan Şirketler
İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kayyum ataması kararı verilen şirketler arasında Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.’nin de bulunması dikkat çekti. Başsavcılık, bu şirketlerin de suç örgütü faaliyeti kapsamında kullanıldığı ve malvarlığı hareketlerinin bu şirketler üzerinden gerçekleştirildiği yönünde kuvvetli şüphelere ulaşıldığını belirtti.
Can Holding çatısı altında bulunan ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet ettiği iddia edilen başlıca şirketler şunlardır:
- Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
- Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. A.Ş.
- Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. A.Ş.
- Turktab Toptan Tütün Mamulleri Paz. Dağ. A.Ş.
- Turktab Tütüncülük Gıda ve İçecek San. Tic. Paz. A.Ş.
- Turktab Gıda Tütün ve Tütün Mamulleri Paz. İth. İhr. Tic. A.Ş.
- Turktab Global Tobacco Sigara ve Tütün Paz. A.Ş.
- Kuranlar Petrol Otomotiv İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
- European International Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. Tic. A.Ş.
- Nargıll Tütün Mam. San. Tic. A.Ş.
Park Holding çatısı altında faaliyet gösteren ve suç örgütü faaliyeti kapsamında kullanıldığı öne sürülen şirketler ise şunlardır:
- Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş.
- Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.
- Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.
- Park Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
- Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri A.Ş.
- Etz Maden Enerji Petrol San. ve Tic. A.Ş.
- Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş.
- Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.
Açıklamada, şüphelilerin her iki gruba bağlı şirketler üzerinden örgüt faaliyeti kapsamında hareket ederek suçtan elde edilen gelirleri akladıkları hususunda kuvvetli şüphe bulunduğu anlaşılması üzerine, ilgili kanun maddeleri uyarınca şirketlerin yönetimi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak atanmasına karar verildiği belirtildi.
Başsavcılık, soruşturmanın genişletilerek ve titizlikle devam ettirileceğini kamuoyuna duyurdu.
