İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Klon Ödeme Kuruluşu ile PBM Tech Bilişim’in yasa dışı bahis şebekelerine finansal altyapı sağladıkları ve suç gelirlerini akladıkları iddiasıyla yürüttüğü soruşturmaya ilişkin detayları paylaştı.
Halk TV’de yer alan habere göre, 7258 sayılı Kanun’a muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve suç örgütü kurma suçlarından yürütülen soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) raporları dosyaya dahil edildi. Bu kapsamda İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildiği ifade edildi.
SANAL POS ALTYAPISI İLE PARA AKLANDI İDDİASI
Yapılan teknik incelemelerde, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal ödeme hizmeti görünümü altında yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı ve bu faaliyetlerin bilerek sürdürüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldığı kaydedildi. İlgili hesapların işlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar” ve “slot” gibi ifadelerin yer aldığı, para hareketlerinin çok sayıda hesap üzerinden yoğun şekilde yürütüldüğü ve işlemlerin büyük bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği belirtildi.
MASAK raporlarında yer alan tespitlere göre, suç geliri olduğu değerlendirilen tutarların şirketin yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da şüphelilerin kişisel hesaplarına kısa sürede transfer edilerek yüksek tutarlı nakit çıkışlarının yapıldığı vurgulandı. Soruşturma süreci doğrultusunda İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.
