Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya’yı kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele alanlarında stratejik eksiklikleri bulunduğu iddiasıyla yüksek riskli üçüncü ülkeler listesine dahil etti. Kararla, finans kuruluşlarının Rusya ile ilgili işlemlerde daha yüksek bir özen göstermesi gerekecek.
KOMİSYON TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPTI
AB Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, kamu kaynakları, üye ülke yetkili makamları ve Avrupa Dış İlişkiler Servisi’nden (EEAS) toplanan verilerle teknik bir değerlendirme yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Bu değerlendirmede, Rusya’nın yüksek riskli üçüncü ülke olarak tanımlanma kriterlerini karşıladığı sonucuna varıldı” ifadeleri kullanıldı.
Komisyon, Rusya’nın kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele çerçevelerindeki eksiklikleri nedeniyle listeye alındığını duyurdu. Bu karar çerçevesinde, AB’deki finans kuruluşlarının Rusya kaynaklı veya Rusya’ya yönelik tüm işlemlerde artan bir özen yükümlülüğüne tabi olacağı bildirildi. Söz konusu uygulama, şüpheli işlemlerin tespiti ve bildirimi konusunda daha sıkı tedbirler alınmasını gerektiriyor.
